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投资群为何都在“赚钱”?诈骗团伙“吸金”套路多

时间:2019-10-09 11:58:39 来源:六隆梳铺网 收藏

据Eyewitness News 报道,1973年,好莱坞表示可以让李小龙成为全球超级巨星,之后不久李小龙就声名鹊起。自那以后,成龙、周润发、章子怡、李连杰等中国明星不断尝试跻身好莱坞。但如今明星们的流动方向正在转回东方:好莱坞最好的影星越来越多地出现在中国拍摄的电影之中。

检察官提醒,不要轻易相信低风险、高回报的投资产品,不要盲目相信“内幕消息”“权威发布”等,尤其不要随意加入未经核实的投资理财群。群里发布的期货、股票、外汇等交易平台广告,分析师带单稳赚不亏等,往往都是电信诈骗分子设计好的圈套。

为了获取客户信任,业务员还经常用小号假装客户在群里聊天,发布虚假盈利截图表明投资赚钱。客户心动后,注册进入平台,就可以投入资金进行交易。

2018年1月,林女士接到一个陌生电话,对方询问她有没有兴趣在微交易平台投资,林女士回答以前接触过,亏钱后便不再做了。对方一听便怂恿林女士再试试,在“比特中国”平台投资保证不会亏。林女士想着投钱不多,可以先试试。

分工明确后,林某找到制作微交易平台的工程师励某,承诺给他每月1000元作为平台维护费,并提成客户投入资金的1%作为好处费。励某遂按照要求制作了具有“风控”功能(可以控制买家输赢)的现货交易平台“比特中国”,提供支付宝、微信作为客户充值的渠道。至此,一个诈骗团伙初步形成。

平台搭建成型后,股东吴某、程某、黄某等人利用林某买来的客户个人信息,通过电话、微信等方式联系客户,推销“比特中国”平台,同时指导业务员进入股票、现货、期货、外汇等投资群,重点关注投资失败的客户,然后将这些人拉到公司的QQ群或微信群,吹嘘公司实力,声称分析师水平高,在平台上投资可以保证盈利率在85%甚至90%以上。

12月22日,联合国先遣队成员乘车离开也门萨那机场。 当日,联合国一支先遣队抵达也门,以监督也门政府和胡塞武装落实双方达成的包括停火在内的协议。 新华社发(穆罕默德摄)

本期实习编辑 周玉华

“比特币中国”是中国第一家比特币交易平台,于2017年9月停止交易。“比特中国”与此只有一字之差,对外宣称是现货交易平台,涵盖了黄金、白银、英镑、比特币等10类投资项目。但实际上,它不仅名字是山寨的,本质上更是一个诈骗团伙的“吸金池”。该平台并非真实交易平台,不与市场接轨,可以通过设置后台盈亏比例和手动操控盈亏等手段实施诈骗。该团伙通过微信、QQ群等,向被害人提供虚假盈利单,冒充分析师进行指导,引诱被害人在“比特中国”平台充值投资。近日,浙江省象山县检察院以涉嫌诈骗罪对林某等20名犯罪嫌疑人提起公诉。

图为9月8日上午,南京禄口机场一施工办公楼起火,未造成人员伤亡。官微截图

林女士根据对方推荐下载了“比特中国”平台,完成注册并充值了500元。按照对方指引,林女士小额投资了几个项目,大多数都赚了。随后,林女士又充值了5000元,继续跟着对方投资,这次全部都赚了。

据犯罪嫌疑人供述,该投资平台实际并不与市场接轨,客户投入的资金完全掌控在林某等人手中。他们不按市场走势决定客户盈亏,而是人为设置平台参数和盈亏比,控制产品走势涨跌决定客户盈亏,客户购买产品亏钱的概率明显大于赚钱的概率,而且购买金额越大,亏钱的可能性越大。为了引诱客户持续投入资金,林某等人一开始会让客户赚点小钱,但最后都以亏钱告终。

组建诈骗团队,搭建交易平台

考克斯称:“我们预计一周后出现降雨天气,很久前就应该降雨了。我们担心一些地区可能发生山体滑坡和洪水,因为火灾后,有很多地方都是开阔地。我方将努力尽快处理这些问题。”

据香港媒体报道,王棠云从余文乐浅水湾的家外出,披上大衣外套、脚穿运动鞋,搭乘出租车到中环的五星级酒店,边拿手机说话边逛街,后来和助理会合,两人前往某栋大楼的16楼诊所,不到3分钟就走出来,离开后去买咖啡,全程十分小心翼翼。

浙江象山:对一起利用虚假交易平台实施诈骗的20人团伙提起公诉

“小小区”合并解决物业管理难题,是欧阳路街道在“问计于群众、问策在基层”的经典案例。在“大调研”期间,欧阳路街道干部在走访辖区内三个小区的过程中,群众向他们集中反映了老小区物业管理水平低下、配套设施年久失修、公共道路坑洼不平、进出门卫管理混乱安全难以保证等问题。

经查,犯罪嫌疑人程某及其组员还发展了下线代理,让代理发布虚假盈利截图吸引客户投入资金,帮助代理操控后台盈亏,进而骗取客户资金。随后,代理刘某、王某等人相继落网。截至目前,该案被害人共11人,涉案金额39万余元,尚有部分被害人未找到。

另据周伟介绍,早在2016年10月,兴业银行便参与发起设立总规模302亿元的“国华军民融合产业发展基金”,并作为最大投资人之一认缴出资50亿元。该基金项目储备预计投资额超过1000亿元,旨在筹集支持军工产业“十三五”重大战略任务实施和产业发展的资金,全面支撑各军工集团军民融合发展、资产证券化和国际化。

河北省委常委、副省长,雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚表示,构建人与自然、人与社会、人与人和谐健康的发展模式,秉承顺应自然、天人合一的理念,让城市与人在交互之中共同生长,需要汇聚全球智慧,更需要创新健康发展模式,应该努力做到四个实现:即实现从以治病为中心向以人民健康为中心的转变,实现经济快速发展向绿色可持续高质量发展转变,实现生命健康技术发展向生命健康技术与信息化技术融合发展转变,实现健康产业发展向健康产业与健康事业融合发展转变。

人为设置盈亏比,客户总会以亏钱告终

有了这两次的赚钱经验,林女士经不住分析师的诱导,头脑一热又充值了3万元,但没想到全都亏掉了。分析师安慰林女士说是最近运气不好,还把她拉进一个QQ群一起交流。但很奇怪的是,群里其他投资者跟着分析师下单都赚了,频繁晒单,唯独林女士一直亏钱,分析师以下单速度太慢回应林女士,同时再次让她充钱翻本。直到案发后,林女士才恍然大悟,这些晒单赚钱的人其实都是“托”。

衡晓帆,男,汉族,笔名侯马,1967年12月出生,山西侯马人,1987年1月入党,1989年8月参加工作,北京师范大学中文专业大学毕业,北京大学法律专业在职研究生,法律硕士,2018年9月,衡晓帆任北京市公安局常务副局长。

2017年10月,林某和吴某、程某、黄某一起谋划现货交易生意,决定由林某提供场地、设备等,吴某、程某、黄某以股东身份加入,各自招聘业务员、发展客户、做业务,所得利润与林某五五分成。

2018年2月,感受上当受骗后,林女士向公安机关报案。公安机关侦查发现这是团伙作案,遂陆续将林某等犯罪嫌疑人抓获归案。

吕勇介绍,本次活动配套两个很重要的博览会作为分会,一个是“2017世界海商大会暨首届世界海商精品博览会”(简称“海商大会”),另一个是“2017海南国际高新技术产业及创新创业博览会”(简称“海创会”)。海商大会将于27日开展,展览面积2.4万平米,展期3天,期间将举办7场论坛。海创会于28日开展,展览面积1.3万平米,展期3天,期间举办3场平行论坛。这两个博览会都是首次举办,不仅是为广大客商提供一个充分展示、深度交流的平台,也是对本次招商活动的有效延伸,以增强活动的平台功能性。

步步引诱客户,最终套牢资金

“我觉得在说这个问题的时候,我可能需要小心一点。” 2018年“未来科学大奖”科学委员会的委员之一董欣年,在近日回答澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者关于国内转基因作物争论的问题之前,先给出了这样一个态度。

这个投资群为啥除了她都在“赚钱”

今天上午,不少北京网友在社交平台抱怨称,移动手机出现网络故障,上班时无法正常使用共享单车软件及叫车软件。住在朝阳区劲松五区的赵先生称,在扫码共享单车时,他发现手机无法连网,多次关机重启后问题仍然存在,拨打移动客服电话也未能解决。约20分钟后,手机才重新连上网络。

据密苏里州州长帕森斯在社交网站“推特”上称:执法人员每天都面临危险,我们感谢他们冒着危险来保护我们的安全。让我们一起为警察局的警员和他们的家人祈祷。

有几次,林女士赚钱后想提现,都被平台拦截了。分析师劝说她不要提现:“今天手气不错,继续投肯定能把之前亏的赚回来,要有信心。”林女士也想赢回亏掉的钱,抱着这种心理前后共投入8万余元,结局却是全亏了。

不该鼓励用税代费

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